Investigación del FBI en la Asociación de Fútbol Argentina por Sospechas de Corrupción
Hace pocos días, agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) y fiscales federales estadounidenses comenzaron una investigación profunda sobre las operaciones financieras de la Asociación de Fútbol Argentina, dirigida por Claudio Tapia.
El objetivo es esclarecer cómo cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales de la Asociación habrían sido canalizados a través del sistema bancario estadounidense. Los investigadores muestran especial interés por decenas de millones de dólares cuyo destino final no está claro en los documentos bancarios revisados.
Detenciones y allanamientos en Nueva York
Según el sitio argentino Infobae, el FBI interceptó el avión de la selección nacional argentina en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York para incautar bienes pertenecientes a altos funcionarios de la Asociación. Entre los investigados por cargos de fraude y malversación se encuentran Claudio "Chiqui" Tapia, presidente; Pablo Toviggino, tesorero; y los empresarios Diego Lucero y Javier Faroni.
Medios argentinos han generado especulaciones y teorías conspirativas tras la final reciente, sugiriendo manipulación de resultados, pero esa distracción oculta un escándalo mayor dentro de la Asociación.
Acciones legales y citaciones
La justicia estadounidense citó a los funcionarios de la Asociación a declarar ante la corte del Distrito Sur de Florida el 30 de julio, como parte de la investigación. Se les solicita entregar información sobre una empresa fachada en Florida, que se investiga como herramienta principal para lavar y transferir fondos provenientes de contratos de patrocinio desde el último Mundial hasta el torneo de 2030.
Se calcula que esta compañía recibió el 30% de los ingresos comerciales totales de la Asociación durante ese período.
Detalles de la investigación
La pesquisa comenzó a tomar forma durante el Mundial, cuando agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia reconstruyeron las transacciones financieras relacionadas con los contratos internacionales de la organización. El valor de estas operaciones supera los 300 millones de dólares.
Fuentes cercanas a Tapia califican las acusaciones de falsas y sin fundamentos, pese a las causas abiertas. Su abogado, Mariano Lizardo, afirmó: "Acabo de hablar con él y esto no ocurrió"
Empresas y movimientos financieros
TourProdEnter LLC, una sociedad de responsabilidad limitada creada entre Javier Faroni y su esposa Erica Gillett, fue designada por decisión expresa de Tapia como agente exclusivo para cobrar contratos internacionales de la Asociación, además de gestionar ingresos de patrocinadores, derechos comerciales y partidos amistosos de la selección, cobrando comisiones por sus servicios.
La investigación basada en documentos bancarios revela que la Asociación dispersó sus ingresos en múltiples cuentas. Casi 14 millones de dólares provenientes de contratos en Asia, Europa y el Golfo Árabe pasaron por una sola cuenta, donde permanecieron entre 24 y 72 horas antes de ser transferidos a otros destinos.
Estos montos no fueron declarados en los estados financieros presentados por la Asociación ante el Departamento de Justicia de EE.UU. También se incautaron más de cincuenta autos de lujo y una propiedad en Villa Rosa valuada en más de 20 millones de dólares, registrada a nombre de un testaferro vinculado a Tapia.
Respuesta de la Asociación de Fútbol Argentina
En un comunicado, la Asociación negó parte de la información difundida y aclaró que el documento mencionado no constituye una citación dirigida directamente a Claudio Tapia ni a Pablo Toviggino.
El texto explica que la citación emitida por la Corte de Florida apunta a un tercero, requerido para comparecer ante un gran jurado y proporcionar documentos relacionados con varias personas, entre ellas autoridades de la Asociación.
Agrega que el documento no impone medidas personales contra Tapia ni Toviggino, ni les ordena presentarse ante la corte o afecta sus bienes. La Asociación señaló que la difusión de información incorrecta o distorsionada genera desinformación grave y daña injustamente la reputación de individuos e instituciones.
